20/12/2023

Шановний клієнте.

Відповідно вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (з урахуванням змін, внесених постановою НБУ від 05.09.2023 № 110), клієнт повинен до 31 грудня 2023 року оновити інформацію в Анкеті-опитувальнику фізичної особи, а саме, вказати:

• середньомісячну суму обсягу/об’єму надходжень, екв.грн. (надходжень на всі рахунки) - стандартні доходи (ЗП, пенсія, доходи від іншої діяльності, регулярні надходження від іншої діяльності в тому числі допомоги від держави, фондів);
• максимальну суму фінансових операцій, екв.грн. (надходження коштів на всі рахунки) протягом одного місяця в горизонті 12 місяців (пікові надходження) - продаж майна, ЦП, кошти з інших Банків, премії ті інше).

Оновити/надати інформацію Ви можете у зручний час та зручним для Вас засобом:

№ 1: - самостійно у мобільному додатку Enter EXIM (меню «Налаштування», пункт «Контактна інформація») – цей варіант обирають більшість клієнтів;

№ 2: - звернувшись до Контакт Центру Банку за телефоном 0800 504450 (безкоштовно для дзвінків з міських та мобільних телефонів в межах України) та пройшовши процедуру віддаленої верифікації;

№ 3: - у філії/відділенні Банку.

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ:

Відповідно до вимог п. 4 ч.2 ст.8 та ч.7 ст.11 розділу II Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65, Банк зобов’язаний здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів. Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки. 

Наголошуємо, що відповідно до вимог ч.1 ст.15 Закону Банк має право відмовити клієнту у підтриманні (продовженні) ділових відносин, проведенні фінансових операцій (обслуговування) у разі ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

!Звертаємо Вашу увагу, що у разі не надання відповідної інформації, Банк має право обмежити проведення операцій за Вашими рахунками.

Сподіваємось на розуміння та подальшу плідну та взаємовигідну співпрацю!