Критерії, яким повинні відповідати Юридичні компанії взаємодія з якими встановлюється з питань, що пов’язані з роботою з проблемними активами (проблемною заборгованістю) та/або правовим захистом прав та інтересів Банку у судах:
1.1.	Юридична компанія є юридичною особою – резидентом України, яка здійснює  практичну діяльність у сфері надання послуг з питань організації правової роботи, консультаційних послуг з правових питань (з підготовкою висновків з питань застосування законодавства, у тому числі іноземного, судової практики, правових позицій і роз’яснень тощо), послуг зі здійснення правового захисту прав та інтересів осіб у взаємовідносинах з іншими особами (у тому числі з фізичними і юридичними особами, трастами та іншими правовими утвореннями), послуг з представництва тощо;
1.2.	Юридична компанія, її керівники і партнери мають бездоганну ділову репутацію, що підтверджується, зокрема, відсутністю упродовж 3 (трьох) останніх років інформації про порушення ними законодавства, а також про підготовку ними документів, що не відповідають вимогам законодавства, відсутністю інформації про проведення стосовно них слідчих дій у рамках кримінальних проваджень, про вчинення ними корупційних правопорушень, про наявність спорів із замовниками послуг, працівниками Юридичної компанії, іншої негативної інформації;
1.3.	Щодо Юридичної компанії відсутня інформація стосовно прямої / опосередкованої пов’язаності кінцевих бенефіціарних власників / контролерів (у тому числі реальних), керівників Юридичної компанії із керівниками, працівниками Банку та їх близькими особами, у тому числі, але не виключно, через попередній досвід спільної участі в інших юридичних особах;
1.4.	Власники (учасники) Юридичної компанії не приймали рішення про припинення її діяльності або ліквідації, відсутні провадження про банкрутство Юридичної компанії;
1.5.	Юридична компанія має в Україні офіси, представництва, представників тощо, які забезпечать належний розгляд правових питань Банку, у тому числі комунікацію з представниками Банку.
1.6.	Досвід роботи (практичної діяльності) ЮК та/або її керівників, партнерів з питань, пов’язаних з роботою з проблемними активами, стягненням заборгованості, судовою практикою, в тому числі в рамках кримінального судочинства (провадження), міжнародним арбітражем, реструктуризацією заборгованості та процедурами банкрутства, погашення заборгованості в рамках виконавчих проваджень (далі – «ПА»), становить не менше 5 (п’яти) років;
1.7.	ЮК та/або її керівники, партнери мають рекомендації від державних банків, великих банків з іноземним капіталом, інших фінансових установ, державних підприємств, тощо, щодо якості наданих ними послуг та результатів роботи з питань, пов’язаних з ПА;
1.8.	ЮК має підтверджений досвід досягнення результатів у напрямку погашення та врегулювання проблемної заборгованості в рамках роботи з ПА та може надати щонайменше 3-5 релевантних кейсів, що підтверджують досягнуті результати.
1.9.	Юридична компанія та/або її керівники, партнери протягом останніх 3 (трьох) років були хоча б один раз включені до Топ-10 у рейтингах, преміях (Legal 500 (https://www.legal500.com/c/ukraine), Chambers and Partners  (https://chambers.com), Lexology Index (раніше Who's Who Legal), видавництва «Юридична практика» і «Юридична Газета») у галузях (практиках): банківське і фінансове право, цивільне, господарське і корпоративне право, право у сфері ринків капіталу, кримінальне право, антимонопольне право, трудове та імміграційне право, податкове право  (Невідповідність Юридичної компанії даному критерію не може бути підставою для відмови Банку у встановленні взаємодії з нею).